Uchwała nr 2/2025
Zarządu spółki pod firmą Dziki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lutego 2025 roku
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyznaczenia osoby otwierającej obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd spółki Dziki Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 9 statutu Spółki, niniejszym:
§ 1.
Zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień 10 marca 2025 r., na godzinę 11:00, w Warszawie, przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, XVII piętro („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 czerwca 2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki odnotowanej w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Postanawia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze publikacji ogłoszenia o jego zwołaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 3.
Wyznacza radcę prawnego Macieja Kowalskiego (PESEL: 95080502254) jako osobę otwierającą obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.